171 いやあ名無しってほんとにいいもんですね sage ▼ New!2010/06/23(水) 12:24:44
当然この地下銀行利用してた人間もマークされるんだよなｗ
【国内】「地下銀行経営の韓国人兄弟逮捕」～１２億円以上違法送金か[06/23]
http://live28.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1277262548/
＞＞同庁組織犯罪対策１課によると、２人は平成２０年５月から今年６月まで、日本国内の
韓国人ら延べ約２７００人から依頼を受け、計約１２億５千万円を違法に送金していたと
みられる。
209 いやあ名無しってほんとにいいもんですね sage ▼ New!2010/06/23(水) 18:30:41
>>171
えーと、ですね。ネット銀行などの
システム開発に関わっていた人間と
しての見解。
万が一その地下銀行と国内の銀行との
間で金の振込等のやり取りがあったら
ワクテカです。
他の業界と比べても金融機関は最もIT化
が進んでいます。売上高に対するIT投資
比率はダントツで銀行等の金融機関です。
銀行等はここ１０年位で電子帳票化が
一気に進んでいます、一昔前は過去の
履歴をしらべる場合にはホストコンピ
ュータから帳票を打ち出したりして帳
票を調べていましたが、今は電子帳票
なので、知りたい条件をパソコンから
入力すれば簡単に帳票データ(取引履歴
等)が引っ張り出せます。
当然、データベース等があるシステムは厳重なテロ対策が施された複数のセンターに幾重にもバックアップされています。
なので、捜査スピードは明らかに上がっ
たと思います。また、マネロンに対して
もシステムが充実してきました。
金融庁から反社会的勢力に対
しては毅然とした対応をするようにお
達しがあるのでしっかり捜査機関には
協力する必要があります。(そういう
対応しないと業務停止処分食らいます)
210 いやあ名無しってほんとにいいもんですね sage ▼ New!2010/06/23(水) 18:48:47
>>209 そうそう鬼より怖い金融監督庁ｗからお達しがきますね。
アヤシイ口座報告しろと言われて
数年前某銀行の外為にいた時に洗い出ししてました。
窓口でも、不審な取引には目を光らせて報告してるよ金融機関。
>>172>>187>>190 なに、この立川人気。ｗ
聖☆お兄さんと同じリアル立川市○町のウリ、彼らは何丁目だろう
このスレの１からずっと見てるけど近隣の人多いのかな。
212 いやあ名無しってほんとにいいもんですね sage ▼ New!2010/06/23(水) 18:55:25
地下銀行って、実際に送金してるんじゃなくて
客A→金を預かる→日本側の窓口→連絡→外国側の窓口→立替払い→客B
こんな感じじゃなかったかな？
んで、たまにまとめて国外に違法に現金を持ち出す
間違ってたらゴメン
213 いやあ名無しってほんとにいいもんですね sage ▼ New!2010/06/23(水) 18:57:27
>>210
どんなにエリートの銀行のトップでも
金融庁や金融監督庁には逆らえません。
ネット銀行やネット証券でシステムダウ
ンしたらトップが金融庁にジェットスト
リーム土下座に行きます。(これマジ)
最近のニュースで、警察が直接反社会的勢力の情報データベースを提供するようになりましたしね。
金融機関の皆様、ちゃんと協力しましょうね～。
214 いやあ名無しってほんとにいいもんですね sage ▼ New!2010/06/23(水) 18:58:58
>>212
＞地下銀行って、実際に送金してるんじゃなくて
＞客A→金を預かる→日本側の窓口→連絡→外国側の窓口→立替払い→客B
＞こんな感じじゃなかったかな？
＞んで、たまにまとめて国外に違法に現金を持ち出す
＞
＞間違ってたらゴメン
その客Aの普通に持ってる銀行口座調べたらどうなるんだろうね(棒
215 いやあ名無しってほんとにいいもんですね sage ▼ New!2010/06/23(水) 19:08:36
>>214
不法入国者だったら口座ないんじゃないの？
216 いやあ名無しってほんとにいいもんですね sage ▼ New!2010/06/23(水) 19:09:47
>>210
そう言えば、知り合いが言ってた
「鬼ならば逃げられるかもしれないが、
あそこからは絶対に逃げられないし、捕まったら一族郎党皆殺しだもんなー」
だってw
217 いやあ名無しってほんとにいいもんですね sage ▼ New!2010/06/23(水) 19:11:25
>>215
zだったら持ってたりしないかな？
どうなるんだろうね。
219 いやあ名無しってほんとにいいもんですね sage ▼ New!2010/06/23(水) 19:16:20
>>217
Zは通名でいっぱい口座持ってるけど、通常送金の場合は銀行から
裏金は地下銀行からって聞いたような気がする
当然この地下銀行利用してた人間もマークされるんだよなｗ
【国内】「地下銀行経営の韓国人兄弟逮捕」～１２億円以上違法送金か[06/23]
http://live28.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1277262548/
＞＞同庁組織犯罪対策１課によると、２人は平成２０年５月から今年６月まで、日本国内の
韓国人ら延べ約２７００人から依頼を受け、計約１２億５千万円を違法に送金していたと
みられる。
209 いやあ名無しってほんとにいいもんですね sage ▼ New!2010/06/23(水) 18:30:41
>>171
えーと、ですね。ネット銀行などの
システム開発に関わっていた人間と
しての見解。
万が一その地下銀行と国内の銀行との
間で金の振込等のやり取りがあったら
ワクテカです。
他の業界と比べても金融機関は最もIT化
が進んでいます。売上高に対するIT投資
比率はダントツで銀行等の金融機関です。
銀行等はここ１０年位で電子帳票化が
一気に進んでいます、一昔前は過去の
履歴をしらべる場合にはホストコンピ
ュータから帳票を打ち出したりして帳
票を調べていましたが、今は電子帳票
なので、知りたい条件をパソコンから
入力すれば簡単に帳票データ(取引履歴
等)が引っ張り出せます。
当然、データベース等があるシステムは厳重なテロ対策が施された複数のセンターに幾重にもバックアップされています。
なので、捜査スピードは明らかに上がっ
たと思います。また、マネロンに対して
もシステムが充実してきました。
金融庁から反社会的勢力に対
しては毅然とした対応をするようにお
達しがあるのでしっかり捜査機関には
協力する必要があります。(そういう
対応しないと業務停止処分食らいます)
210 いやあ名無しってほんとにいいもんですね sage ▼ New!2010/06/23(水) 18:48:47
>>209 そうそう鬼より怖い金融監督庁ｗからお達しがきますね。
アヤシイ口座報告しろと言われて
数年前某銀行の外為にいた時に洗い出ししてました。
窓口でも、不審な取引には目を光らせて報告してるよ金融機関。
>>172>>187>>190 なに、この立川人気。ｗ
聖☆お兄さんと同じリアル立川市○町のウリ、彼らは何丁目だろう
このスレの１からずっと見てるけど近隣の人多いのかな。
212 いやあ名無しってほんとにいいもんですね sage ▼ New!2010/06/23(水) 18:55:25
地下銀行って、実際に送金してるんじゃなくて
客A→金を預かる→日本側の窓口→連絡→外国側の窓口→立替払い→客B
こんな感じじゃなかったかな？
んで、たまにまとめて国外に違法に現金を持ち出す
間違ってたらゴメン
213 いやあ名無しってほんとにいいもんですね sage ▼ New!2010/06/23(水) 18:57:27
>>210
どんなにエリートの銀行のトップでも
金融庁や金融監督庁には逆らえません。
ネット銀行やネット証券でシステムダウ
ンしたらトップが金融庁にジェットスト
リーム土下座に行きます。(これマジ)
最近のニュースで、警察が直接反社会的勢力の情報データベースを提供するようになりましたしね。
金融機関の皆様、ちゃんと協力しましょうね～。
214 いやあ名無しってほんとにいいもんですね sage ▼ New!2010/06/23(水) 18:58:58
>>212
＞地下銀行って、実際に送金してるんじゃなくて
＞客A→金を預かる→日本側の窓口→連絡→外国側の窓口→立替払い→客B
＞こんな感じじゃなかったかな？
＞んで、たまにまとめて国外に違法に現金を持ち出す
＞
＞間違ってたらゴメン
その客Aの普通に持ってる銀行口座調べたらどうなるんだろうね(棒
215 いやあ名無しってほんとにいいもんですね sage ▼ New!2010/06/23(水) 19:08:36
>>214
不法入国者だったら口座ないんじゃないの？
216 いやあ名無しってほんとにいいもんですね sage ▼ New!2010/06/23(水) 19:09:47
>>210
そう言えば、知り合いが言ってた
「鬼ならば逃げられるかもしれないが、
あそこからは絶対に逃げられないし、捕まったら一族郎党皆殺しだもんなー」
だってw
217 いやあ名無しってほんとにいいもんですね sage ▼ New!2010/06/23(水) 19:11:25
>>215
zだったら持ってたりしないかな？
どうなるんだろうね。
219 いやあ名無しってほんとにいいもんですね sage ▼ New!2010/06/23(水) 19:16:20
>>217
Zは通名でいっぱい口座持ってるけど、通常送金の場合は銀行から
裏金は地下銀行からって聞いたような気がする
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